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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。 那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别? 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括: 1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。 刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文 在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（odi）设计及落地、红筹和vie设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和vie设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。? ? 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、odi（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、fdi（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资vie架构搭建5 、qdii通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ? 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
经济支持基金是从艾森豪威尔政府时期的“共同安全计划”中的安全支持援助（security support assistance）中分离出来的，主要提供给韩国、日本等美国的军事盟国。预备基金援助是指美国为达到特定的政治、经济或其他目的而提供的经济援助，开发赠予主要是美国为发展中国家的人力资源开发和基础设施建设以及其他经济发展起步阶段建设提供的援助，其中相当一部分属于技术援助。对等基金是指美国援助物资在受援国国内市场上销售后所得到的当地货币基金，美国再通过对等基金的分配参与受援国政府的政府预算与经济决策。[44]韩国银行中设立的对等基金储蓄一度是韩国政府支出的重要来源，一直到1965年这笔资金还占到政府开支的30%～35%。[45]
粮食援助在肯尼迪政府时期被称为“粮食换和平计划”，其主管部门也在约翰逊政府时期划归国际开发署。一般情况下，美国的粮食援助都是以优惠信贷条件提供给受援国，但对韩国的粮食援助却十分特殊。美国在韩国优惠销售的农产品收入会存在美国驻韩大使馆的账户中，而其中的65%～90%会转入韩国政府财政账户，剩余的也会有一部分作为基金给韩国商社进行融资或者作为奖学金使用。[46]开发贷款基金成立于1957年，起初是修订的《共同安全法案》中的一部分。其主要目的是向外国发放贷款，借款国可以以当地货币偿还，1961年起由美国国际开发署管理该基金账户。同时，《共同安全法》明确规定，这类贷款不得与美国私人资本以及进出口银行等部门提供的商业资本进行竞争。开发性贷款对于贷款项目有严格要求，既要求该项目在经济技术上是健全的，又有助于申请国的经济增长。[47]美国《1963年对外经济援助法案》还规定“除非总统认为该项目能够促进经济发展，否则不得从开发贷款基金中拨款”。[48]
在20世纪60年代的上半期，美国对韩国的经济援助仍是以赠予为主。1965年以后，开发性贷款所占的份额迅速增加（见表6-4）。同时，技术援助对韩国的帮助日益明显。美国不仅向韩国提供了大量的技术转让，还通过开放市场、降低关税等方式为韩国建立出口导向型经济做出贡献。1960～1965年，对美出口占韩国出口总额的比例由11.11%升至35.12%，1967年达到42.19%，1971年约占50%。[49]
表6-4 1960～1970年美国对韩国经济援助中的开发性贷款
续表
美国对韩国进行经济援助的具体方案也是由美国国际开发署会同等部门共同制定完成的，国际开发署及其前身国际合作署驻韩国的专家们提供了大量的一手资料和咨询意见。1961年2月8日，美韩双方签订了《经济援助和技术合作协定》，这一协定是在 1952 年《美韩援助协定》和 1954 年《美韩经济调整协定》基础上修改而成的。协定除了保留之前两个协定规定的“韩国必须提出援助物资和资金的有效使用方案”，“韩国必须进行抑制政府支出、限制货币发行等经济改革”，“韩国的经济政策制定与决策必须与美韩联合经济委员会进行协商”等内容外，还新增了两个条款：一是关于美援的使用采取协商原则；二是美国在韩国政策环境改变时保留单方面中止援助的权力。这一协定还要求韩国：①必须保证根据韩国市场情况给予援助物资以适当的销售价格；②允许美国代表对韩国毫无限制地进行经济检查；③必须向美国提供有关经济体制、发展计划的全部信息，美国将以此决定援助的性质及规模。[50]
美国在60年代对驻韩援助机构的调整主要体现在加强驻韩大使的权力和国际开发署的权限，大使享有援助事务的全权谈判权，并直接领导美国各驻韩机构负责人组成的驻在国小组（country team），国际开发署驻韩分署则拥有援助项目的统筹分配权。它们的具体分工包括：①美国驻韩国大使馆，负责总体指导和协调美国对韩援助机构的活动，以及与华盛顿方面的沟通。②驻韩国小组，由全部驻韩军事及文职代表团领导人组成，接受美国驻韩大使直接领导，负责在援助政策及项目上提出建议、指导，对援助活动进行总体协调。③美国国际开发署驻韩国分署，这是对韩援助的具体执行机构。它接受国际开发署的领导，并服从于和驻韩大使馆的政治和工作指导；负责统筹援助项目，掌握选择优先实行的具体援助项目的权力；还负责向韩国政府解释美国政策的目标及内容，并充当韩国经济政策的总顾问的角色。④美国驻韩国经济援助使团，这一机构在60年代遭到精简，主要负责援助项目的管理和实施，并参与韩国的经济规划与政策制定。[51]
按照《美韩经济援助和技术合作协定的规定》，大批的美方专家在60年代被派驻韩国，他们直接参与指导了对韩援助的执行工作，有些也直接参与了韩国经济发展计划的制定和修改。1961年7月，美国向韩国派出全权经济顾问和专家小组，帮助韩国拟定和修改个五年计划。1963年7月，美韩成立联合经济合作委员会，负责研究韩国的经济发展战略。1965年3月，美韩建立了由美国国际开发署官员以及韩国政府各部门和私人部门代表组成的联合发展出口委员会，负责促进韩国的出口。[52]美国援助部门派出专业工作小组深入韩国重要经济部门设立项目办公室，专家顾问定期召开讲座和培训，大量专业的经济、管理知识被系统地介绍到韩国。[53]在这一过程中，韩国曾数次在未与美国协商的情况下出台经济政策，但并未起到良好效果并遭到了美国以推迟和断绝援助为威胁的严厉警告，终皆以接受美方建议收场。[54]美方顾问也确实为韩国经济稳定和发展做出了有益、有效的贡献，如1966年美国内森顾问团采取高压手段强行改写韩国“二五”发展计划，成为确立韩国出口导向性发展战略的关键。到1965年的时候，韩国经济已经开始进入高速增长阶段。
三 美国对韩经济援助政策的效果
20世纪60年代是美国对韩国进行经济援助重要的阶段，此前大批的经济援助并没有起到明显的作用，这一时期的经济援助则极大地促进了韩国经济的发展。总体看来，这一时期的经济援助具有以下特点。，经济援助的地位明显高于军事援助，援助资金结构由赠予性款项为主转向开发性贷款为主。第二，援助管理更加高效，确立了以驻韩大使为首、以国际开发署为主的援助管理体系。第三，引入援助分担机制，推动了日本、西欧等国家开展对韩国的经济援助行动。第四，援助资金逐渐减少，商业性贷款逐渐启动，推动韩国经济走向自立。到了70年代，各国对韩国的经济援助基本上只剩下开发性贷款，韩国经济也走上了高速发展的道路。因此，美国对韩国的经济援助基本上达到了预期目标，属于比较典型的成功案例。其不仅推动了韩国经济的起飞，也更加巩固了美韩同盟，同时也使美国获得了巨大的收益。
首先，美国的经济援助对韩国经济起飞起到了巨大的推动作用。在经济发展计划制定上，“一五”计划和“二五”计划在美国专家的强势干预下成功实现了经济稳定和逐步增长，迅速成为亚洲地区经济成功的典范。在市场制度培育上，开发性贷款不以政府为对象而是以受贷计划和收贷企业为对象，促进了韩国中小企业的发展和竞争机制的形成。尽管受政府扶持的大企业依然是韩国经济的支柱，但市场经济的基本框架通过美援而被引入韩国。在企业发展和管理制度上，一方面韩国政府利用美国赠款培育了一批大型企业集团，另一方面深入韩国财经部门的美国专家组的定期检查促进了韩国现代管理制度的形成。美国专家反复的预算审查和会计核查曾让韩国人十分反感，但审查不通过就会搁置或切断援助申请，这迫使韩国政府和企业管理部门逐渐熟悉和接受了西方的现代管理体系。此外，美国的粮食、农业技术与物资援助也对韩国农业的发展做出了积极的贡献。因此，无论是经济发展战略层面，还是具体的企业成长与市场培育方面，美国都是韩国经济起飞阶段的大外部动力。
其次，20世纪60年代美国对韩国的经济援助奠定了美韩同盟的坚实基础。美韩两国于1953年签署了《美韩共同防御条约》，建立了以遏制社会主义阵营为目的的同盟关系，为朝鲜战争后美韩两国的合作奠定了基本的框架。如果说共同的安全需求是美韩同盟形成的“骨架”，那么美国援助在促进韩国经济起飞过程中的重要作用则成为充实美韩同盟内涵的“肌肉”。迄今为止，大部分韩国人依然拥有浓重的亲美情结。这其中的一个重要原因在于，见证过韩国经济起飞的那一代人亲历了美国经济援助所发挥的巨大作用，他们直接受益于由此带来的生活水平提高和国家力量成长。同时，美援还引进了大量的美国文化和生活方式，促进了韩国社会的西化和对西方社会的亲近感。此外，美国的经济援助也为此后美韩经济关系的发展奠定了基础。由于美国从一开始就通过盟友身份深刻介入到韩国经济发展中，并且借助美国在世界经济体系中拥有的结构性优势，成功将韩国纳入世界经济体系。韩国经济崛起以后，其在核心技术、关键部件以及出口市场等方面依然高度依赖美国，其本身成为美国为核心的世界经济体系中不可分割的一部分。所以，美韩同盟不仅在军事上有共同防御的需求，也将这种关系扩展到经济及其他领域，成为所谓的面向全球的全面同盟关系。
后，对韩国的经济援助也使美国获得了显著的收益。美国对韩国的经济援助是其冷战布局的一部分，其目的在于使韩国成为一个能够自立的非共产党国家，这对于美国在西太平洋地区的利益十分重要。而在韩国经济起飞之前，其在经济、军事力量方面都弱于朝鲜，随时存在被北方统一的可能。美国的有效经济援助不仅挽救了韩国政权，也巩固了其在东亚的前沿阵地。在一定程度上，经济援助成功促成美国把韩国纳入西方阵营，加强了其在东亚进行冷战的实力。此外，1965年，约翰逊政府又以“未来几年对韩国提供1.5亿美元开发援助贷款”的承诺，换取韩国出兵越南，支持美国的军事行动。[55]在高峰时期，韩国在越南的军事部队达到4.8万人，成为在越南规模仅次于美军的第二大外国部队，有力地支持了美国的战争行动。
在整个20世纪60年代，美国政府逐步削减了对韩国经济援助的规模，却成功促成了韩国经济的起飞。
，合理的援助理念和援助措施是援助政策获得成功的主要原因。肯尼迪政府在罗斯托等人的建议下，明确了以发展援助为主的经济援助思路，取代了过去的支持性或赠予性的援助。鼓励和帮助韩国政府制定了有效的发展战略，逐步提高了韩国政府利用援助资金的能力。以国际开发署的成立为代表，美国援助机构的工作效率大大提高，对驻韩大使的全权授权也使得援助工作得到统一的协调管理。
第二，朴正熙的威权政府体制对美援政策的贯彻执行起到了不可或缺的作用。朴正熙所建立的威权主义政治体制保证了韩国政局的稳定，在一定程度上提高了政府的办事效率和办事能力，集中体制下的经济发展战略能够得以贯彻执行，市场机制和出口导向型发展战略也得以建立。尽管其拥有种种弊端，但在这一政体的早期阶段，确实推动了韩国的政治经济改革，有效地利用了美国的援助资源。
第三，美国成功地引入了援助分担机制，及时缓解了自身负担。约翰逊政府依据“合作与公平分配”原则和“地区主义”理念，将多边合作机制纳入对外经济援助政策之中，促使其他国家分担更多援助责任，同时减少美国的负担。[56]美国提倡实施“自由世界援助计划”，呼吁自由世界（特别是日本）积极参与，不仅在援助东南亚盟国问题上出力，更能够分担对韩国的经济援助责任。[57]为此，美国积极促成了日韩关系正常化，推动日本向韩国提供经济和技术援助，有效缓解了自身的负担
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